來源：證券日報

　　證券代碼：301149 證券簡稱：隆華新材 公告編號：2024-011

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、投資事項概述：

　　(一)基本情況

　　山東隆華新材料股份有限公司(以下簡稱“隆華新材”或“公司”)基于長遠戰略布局考慮，在中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區(以下簡稱“臨港新片區”)以自有資金3億元設立全資子公司隆華(上海)高分子材料有限公司(以下簡稱“隆華上海”)，擬投資建設“高性能改性高分子材料”項目，并建設高分子材料研發中心。該全資子公司已于2024年1月19日完成工商注冊登記手續并取得中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區市場監督管理局核發的營業執照。

　　(二)審議情況

　　根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，公司于2024年1月3日召開第三屆董事會第十一次會議，于2024年1月19日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于擬簽訂<投資協議書>的議案》。具體內容詳見公司于2024年1月4日在巨潮資訊網披露的《關于擬簽訂<投資協議書>的公告》(公告編號：2024-003)。

　　(三) 是否構成關聯交易

　　本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、 全資子公司基本情況

　　(一) 公司名稱：隆華(上海)高分子材料有限公司

　　(二) 統一社會信用代碼：91310000MADB0KYH01

　　(三) 注冊資本：人民幣30000.0000萬元整

　　(四) 公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

　　(五) 成立日期：2024年1月19日

　　(六) 法定代表人：韓潤澤

　　(七) 營業期限：長期

　　(八) 經營范圍：一般項目：工程塑料及合成樹脂制造【分支機構經營】;工程塑料及合成樹脂銷售;合成纖維制造【分支機構經營】;合成纖維銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);新材料技術研發;新材料技術推廣服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;技術進出口;貨物進出口;進出口代理;非居住房地產租賃。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　(九) 住所：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平莊東路1558號3幢

　　(十) 股權情況

　　三、 設立子公司的目的、對公司的影響和存在的風險

　　(一) 設立子公司的目的

　　公司基于長遠戰略布局考慮，在臨港新片區以自有資金3億元設立全資子公司隆華上海，擬投資建設“高性能改性高分子材料”項目，并建設高分子材料研發中心。隆華上海的設立符合公司戰略發展的方向，對公司的長遠發展產生積極影響。

　　(二) 對公司的影響

　　本次投資設立子公司，投資事項所需資金全部來源于公司自有資金。全資子子公司的設立，是公司從實際利益出發，基于戰略規劃和經營發展的需要做出的決策，對公司未來的發展具有積極意義。本次投資符合公司未來持續發展戰略，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　(三) 存在的風險

　　全資子公司成立后可能在經營過程中面臨政策調整風險、施工進度風險、經營風險、管理風險、市場變化風險等，公司將實施有效的內部控制和風險防范機制，提高管理能力和經營效率，積極防范和應對上述風險。公司將根據相關規定及時披露該事項進展情況，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　四、 備查文件

　　1、隆華(上海)高分子材料有限公司《營業執照》。

　　特此公告。

　　山東隆華新材料股份有限公司董事會

　　2024年1月23日

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