證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰 公告編號：2023-085

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京航天長峰股份有限公司(以下簡稱“航天長峰”或“公司”)于2023年12月22日將會議通知以郵件、傳真或直接送達方式送達全體監(jiān)事，并于2023年12月27日上午現(xiàn)場方式召開了十屆五次監(jiān)事會會議，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席鐘文騰先生主持，本次會議的召集召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事認真審議了本次會議的議案，形成了如下決議：

　　一、 審議通過了關(guān)于核銷部分應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款的議案。

　　監(jiān)事會認為：公司按照《企業(yè)會計準則》和有關(guān)規(guī)定核銷部分應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果。本次核銷，不存在損害公司和股東利益的情形。董事會審核決策程序合法，依據(jù)充分。

　　監(jiān)事會同意公司本次核銷事項。

　　此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　二、審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，并出具審核意見，一致認為：

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次可解除限售的激勵對象16人，其作為解除限售激勵對象的主體資格合法、有效，對各激勵對象解除限售安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　因此，監(jiān)事會同意公司依據(jù)2021年第一次臨時股東大會的授權(quán)并按照公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定為符合解除限售條件的16名激勵對象辦理解除限售相關(guān)事宜，本次可解除限售數(shù)量為28.39萬股。

　　此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　北京航天長峰股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年12月28日

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