本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中航光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2023年12月26日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過了“關(guān)于變更注冊地址、減少注冊資本并修訂《中航光電科技股份有限公司章程》的議案”。該議案尚需股東大會審議批準，董事會同時提請公司股東大會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表在股東大會審議通過該議案后辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。具體情況如下：

　　一、變更注冊地址

　　因公司所在地城市規(guī)劃調(diào)整，公司所在街道名稱及門牌號發(fā)生變化，公司注冊地址由“中國(河南)自由貿(mào)易試驗區(qū)洛陽片區(qū)周山路10號”變更為“中國(河南)自由貿(mào)易試驗區(qū)洛陽片區(qū)淺井南路6號 ”。

　　二、變更注冊資本

　　由于回購注銷部分限制性股票導致公司注冊資本及股本減少，公司注冊資本由“人民幣212,004.6354萬元”變更為“人民幣211,966.1396萬元”，公司股本由“212,004.6354萬股”變更為“211,966.1396萬股”。

　　三、其他修訂內(nèi)容

　　根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作(2023年修訂)》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的最新要求，擬對《公司章程》進行修訂和完善。

　　公司本次《公司章程》變更內(nèi)容以相關(guān)市場監(jiān)督管理機關(guān)核定為準，修訂明細見附件，修訂后的《公司章程》詳見2023年12月27日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　中航光電科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年十二月二十七日

　　證券代碼：002179 證券簡稱：中航光電 公告代碼：2023-067號

　　中航光電科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中航光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2023年12月26日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。公司擬于2024年1月12日召開2024年第一次臨時股東大會，現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等文件的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　(1)現(xiàn)場會議時間：2024年1月12日(星期五)上午10:00

　　(2)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2024年1月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00;

　　(3)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2024年1月12日9:15-15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　(1)現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、股權(quán)登記日：2024年1月8日

　　7、會議出席對象：

　　(1)截止2024年1月8日下午15:00深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席現(xiàn)場表決的股東可授權(quán)他人代為出席(該代理人不必是股東)，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(3)金杜律師事務(wù)所見證律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點：中國(河南)自由貿(mào)易試驗區(qū)洛陽片區(qū)淺井南路6號中航光電科技股份有限公司11樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　議案1、2、3、4、6、7、8、9已經(jīng)2023年12月26日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過。《關(guān)于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》(公告代碼：2023-064)、《關(guān)于變更注冊地址、減少注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》(公告代碼：2023-065)、《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》(公告代碼：2023-066)與本公告同日披露于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。《中航光電科技股份有限公司章程》《中航光電科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》《中航光電科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》《中航光電科技股份有限公司獨立董事制度》《中航光電科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度》《中航光電科技股份有限公司擔保管理辦法》與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　議案5已經(jīng)2023年12月26日召開的第七屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。《中航光電科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　議案1、2、3、4、5需股東大會以特別決議方式表決通過，即應(yīng)當由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。議案9需對中小投資者的表決結(jié)果單獨計票并披露，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。議案9關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

　　三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

　　1、現(xiàn)場會議登記辦法

　　(1)登記時間：2024年1月10日(上午8:00一12:00，下午14:00一17:30)

　　(2)登記方式：

　　①個人股東持本人身份證、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明等進行登記;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人有效身份證件進行登記。

　　②法人股東應(yīng)由法定代表人持本人身份證、持股憑證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù);法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、持股憑證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)。

　　③異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(信函或傳真方式以2024年1月10日17:30前到達本公司為準)。

　　(3)登記及信函登記地點：中國(河南)自由貿(mào)易試驗區(qū)洛陽片區(qū)淺井南路6號股東與證券事務(wù)辦公室;信函上請注明“2024年第一次臨時股東大會”字樣。

　　郵政編碼：471003

　　電 話：0379-63011079 0379-63011076

　　傳 真：0379-63011077

　　聯(lián)系人：趙丹 張斐然

　　2、會議費用：參加現(xiàn)場會議的與會股東食宿和交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　公司第七屆董事會第八次會議決議;

　　公司第七屆監(jiān)事會第六次會議決議。

　　六、附件

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　附件3：回執(zhí)

　　特此公告。

　　中航光電科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年十二月二十七日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362179”，投票簡稱為“光電投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序。

　　1、投票時間：2024年1月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年1月12日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán) 先生/女士代表本人(單位)出席2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人對受托人的表決指示如下：

　　特別說明事項：

　　1、所有議案委托人應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時在相應(yīng)表格內(nèi)填寫“同意”、“反對”、“棄權(quán)”、“回避”，四者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效。

　　2、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

　　3、委托人為法人的必須加蓋法人單位公章;委托人為個人的，應(yīng)簽名。

　　委托人單位名稱或姓名(簽字蓋章)：

　　委托人營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期： 年 月 日

　　附件3：

　　回 執(zhí)

　　截止2024年1月8日，我單位(個人)持有“中航光電”(002179)股票___________股，擬參加2024年第一次臨時股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶：

　　股東名稱(簽字或蓋章)：

　　年 月 日

　　證券代碼：002179 證券簡稱：中航光電 公告代碼：2023-064號

　　中航光電科技股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購注銷A股限制性股票激勵計劃(第二期)的限制性股票數(shù)量為92,458股，占目前公司總股本2,120,046,354的0.0044%，占公司限制性股票激勵計劃(第二期)授予股份總數(shù)的0.1637%;本次回購注銷A股限制性股票激勵計劃(第三期)的限制性股票數(shù)量為292,500股，占目前公司總股本2,120,046,354的0.0138%，占公司限制性股票激勵計劃(第三期)授予股份總數(shù)的0.5437%。

　　2、本次回購注銷事項尚需提交股東大會審議批準，審議通過后公司將根據(jù)授權(quán)向相關(guān)部門申請辦理。

　　3、本次回購注銷在相關(guān)部門辦理完手續(xù)后，公司將發(fā)布回購注銷完成公告，敬請投資者注意。

　　一、公司A股限制性股票激勵計劃相關(guān)審批程序

　　(一)公司A股限制性股票激勵計劃(第二期)

　　2019年11月18日，公司第五屆董事會第三十一次會議、第五屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于公司A股限制性股票激勵計劃(第二期)(草案)及其摘要的議案》《關(guān)于公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃(第二期)相關(guān)事宜的議案》，獨立董事就本激勵計劃發(fā)表了獨立意見。

　　2019年12月6日，公司收到中國航空工業(yè)集團有限公司《關(guān)于中航光電科技股份有限公司限制性股票激勵計劃第二次授予方案的批復(fù)》(人字[2019]54號)。公司限制性股權(quán)激勵計劃(第二期)獲得中國航空工業(yè)集團有限公司批復(fù)通過。

　　2019年12月9日，公司第五屆董事會第三十二次會議、第五屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過《關(guān)于公司A股限制性股票激勵計劃(第二期)(草案修訂稿)及其摘要的議案》，獨立董事就本激勵計劃的修改發(fā)表了獨立意見。律師對本次激勵計劃發(fā)表了法律意見。

　　(下轉(zhuǎn)B110版)

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