證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2023-117

　　債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉債

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京長久物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十四次會議于2023年12月24日以現場表決方式召開，監事會會議通知于2023年12月20日以書面通知加電話確認的方式通知全體監事。本次會議應參加表決的監事3人，出席會議的監事3名。會議由公司監事會召集，符合《公司法》和本公司章程的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于無償受讓領動啟恒數據科技(北京)有限公司股權暨關聯交易的議案》

　　表決情況：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　表決結果：審議通過

　　具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2023-114號公告。

　　2、審議通過《關于追加向金融機構申請綜合授信額度的議案》

　　表決情況：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　表決結果：審議通過

　　具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2023-115號公告。

　　特此公告

　　北京長久物流股份有限公司監事會

　　2023年12月25日

　　證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2023-114`

　　債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉債

　　北京長久物流股份有限公司

　　關于無償受讓領動啟恒數據科技(北京)

　　有限公司股權暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 北京長久物流股份有限公司(以下簡稱“公司”或“長久物流”)實際控制人李桂屏女士為支持公司的發展，擬將其持有的領動啟恒數據科技(北京)有限公司(以下簡稱“領動啟恒”)100%股權無償轉讓給公司，公司無需支付任何對價。本次資產轉讓完成后，公司持有領動啟恒100%股權，領動啟恒將納入上市公司合并報表范圍內。

　　● 本次交易對手方為公司實際控制人，本次交易構成關聯交易。

　　● 本次交易發生前12個月內，公司未發生交易類別相關的關聯交易;公司與李桂屏女士累計發生的關聯交易金額為0元。

　　● 本次關聯交易未構成重大資產重組，交易實施亦不存在重大法律障礙。

　　● 本次交易已于2023年12月24日經公司第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十四次會議審議通過，無需提交股東大會審議。本次交易還需履行股權交割，工商變更登記等手續，存在一定不確定性，請投資者注意風險。

　　一、 關聯交易概述

　　領動啟恒數據科技(北京)有限公司是一家專注于汽車領域的數據科技公司。此次受讓是為了與長久物流進行數據資產及相關業務整合，并助力上市公司成為數據科技驅動的汽車全生命周期綜合服務商。

　　2023年12月24日，公司第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十四次會議審議通過了《關于無償受讓領動啟恒數據科技(北京)有限公司股權暨關聯交易的議案》。公司擬與李桂屏女士簽訂股權轉讓協議，無償受讓領動啟恒100%的股權,無需支付任何對價。

　　本次交易對手方控股股東為李桂屏女士，為公司實際控制人，因此本次交易構成關聯交易。但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易發生前12個月內，公司未發生交易類別相關的關聯交易;公司與李桂屏女士累計發生的關聯交易金額為0元。包括本次交易在內，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到3000萬元以上，且未達公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。根據上海證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次交易無需提交股東大會審議。

　　二、 關聯方基本情況

　　(一) 關聯方關系介紹

　　交易對手方為公司實際控制人李桂屏女士。

　　(二)關聯人基本情況

　　1、姓名：李桂屏

　　2、就職單位：在廣西長久汽車投資有限公司、長久集團香港有限公司等多家企業分別擔任執行董事、董事長、總經理等職務。

　　三、 交易標的基本情況

　　1、 名稱：領動啟恒數據科技(北京)有限公司

　　2、 統一社會信用代碼：911101053583120259

　　3、 類型：有限責任公司(自然人獨資)

　　4、 住所：北京市海淀區上地信息路1號2號樓6層603-6

　　5、 法定代表人：李堃

　　6、 注冊資本：1,000萬(元)

　　7、 成立日期：2015-09-23

　　8、 經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;經濟貿易咨詢;銷售自行開發的產品;計算機系統服務;基礎軟件服務、應用軟件服務;軟件開發;軟件咨詢;產品設計;模型設計;包裝裝潢設計;教育咨詢(中介服務除外);文化咨詢;體育咨詢;公共關系服務;會議服務;工藝美術設計;電腦動畫設計;企業策劃、設計;設計、制作、代理、發布廣告;市場調查;組織文化藝術交流活動(不含營業性演出);文藝創作;承辦展覽展示活動;企業管理咨詢;企業征信服務;數據處理(數據處理中的銀行卡中心，PUE值在1.4以上的云計算數據中心除外);經營電信業務、互聯網信息服務。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動;經營電信業務、互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

　　9、標的公司股權產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁或查封、凍結等司法措施以及妨礙權屬轉移的其他情況。

　　10、領動啟恒財務狀況如下：

　　截至2023年11月30日，總資產472,745.88元，凈資產499,164.06元，2023年1-11月期間，營業收入486,450.74元，凈利潤900.61元。

　　四、 交易標的的評估、定價情況

　　公司與李桂屏女士簽署《股權轉讓協議》，本次交易為無償轉讓，公司無需支付任何對價。

　　五、 關聯交易合同或協議的主要內容和履約安排

　　1、協議主體

　　轉讓方：李桂屏(以下簡稱甲方)

　　受讓方：北京長久物流股份有限公司(以下簡稱乙方)

　　2、股權轉讓及轉讓價格

　　甲方同意根據本協議所規定的條件以(人民幣)【0】元將其在標的公司擁有的100%股權對應的全部權利及義務轉讓給乙方，乙方同意以此受讓。

　　3、股權轉讓的期限

　　甲方承諾，從本協議生效之日起15日內，甲方負責協助乙方去工商行政管理部門辦理股權變更登記手續，并在30日內將上述股權變更到乙方名下。

　　4、其他重要條款

　　(1)甲方應保證對其擬轉讓給乙方的股權擁有完全的所有權和處分權，保證該股權沒有設定質押，保證股權未被查封，并免遭第三人追索，否則甲方應當承擔由此引起一切經濟和法律責任。

　　(2)甲方在簽訂本協議書時，應如實告知乙方有關標的公司在股權轉讓前的經營狀況、資產及負債狀況、涉及訴訟及仲裁的情況。

　　(3)乙方在股權轉讓完成后即享有甲方作為標的公司股東享有的一系列的股東的權利，有權參與標的公司的經營活動，有權依法、依約分配標的公司的利潤。

　　(4)因股權轉讓而發生的公證費、資產評估費或審計費、工商變更登記注冊費以及其他費用(如有)由乙方承擔。

　　(5)由于不可抗力或一方違約等事由致使本協議無法履行或無法完全履行，經協議各方同意，可以變更或解除本協議。

　　(6)本協議書一經生效，雙方必須自覺履行，任何一方未按協議書的規定全面履行義務的，應當依照法律和本協議書的規定承擔違約責任，并對他方的經濟損失予以賠償。

　　六、 本次交易目的以及對上市公司的影響

　　公司深耕汽車物流行業多年，已經積累了大量的物流數據，并在智能調度、主動安全、運力管理等方面進行了相關應用。在新能源業務方面，公司聚焦動力電池回收及梯次利用，通過電池檢測獲取動力電池數據，致力構建出更加公允的動力電池為核心的溯源、評估、交易大數據系統。標的公司在汽車供應鏈領域有著多年的研發經驗、技術積累，有豐富的數據資源。本次受讓標的公司股權對公司未來業務開展具有重要意義，能夠與公司汽車物流數據、動力電池檢測評估數據相結合，形成良好的協同效應，更好地整合數據資產，有助于公司打造汽車產業全生命周期服務生態，助力我國汽車產業的數字化、智能化升級。

　　七、 該關聯交易應當履行的審議程序

　　2023年12月24日公司第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十四次會議審議了《關于無償受讓領動啟恒數據科技(北京)有限公司股權暨關聯交易的議案》。根據規定，關聯董事薄世久、李桂屏回避表決，表決結果為同意5票、反對0票、棄權0票，本次關聯交易議案獲得通過。公司全體獨立董事會前對本事項發表了同意的事前認可意見，并于本次會議發表了同意的獨立意見。公司獨立董事認為：公司董事會在審議上述關聯交易的相關議案時,關聯董事在表決過程中均依法回避了表決，會議召開、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》之規定。本次關聯交易符合國家有關法律、法規和政策的規定，遵循了公開、公平、公正的原則，并基于標的公司領動啟恒截至2023年11月30日基準日的財務情況，經雙方友好協商一致，本次交易為無償轉讓，公司無需支付任何對價，符合公司和全體股東的利益，不會損害非關聯股東的利益，沒有對公司的獨立性構成影響，沒有發現損害公司利益及侵害中小股東利益的行為和情況，符合《公司章程》的有關規定。同意該關聯交易事項，無需提請股東大會審議。

　　特此公告

　　北京長久物流股份有限公司董事會

　　2023年12月25日

　　證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2023-115

　　債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉債

　　北京長久物流股份有限公司關于

　　追加向金融機構申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2023年12月24日，北京長久物流股份有限公司(以下簡稱“公司”或“長久物流”)第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十四次會議審議通過了《關于追加向金融機構申請綜合授信額度的議案》，本議案無需提交股東大會審議。

　　為保障公司及子公司的正常生產經營活動的資金需求，公司及子公司擬追加向金融機構申請授信的額度共計為1.00億元，期限自審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在金融機構最終批復的授信額度內，以金融機構與公司和子公司實際發生的融資金額為準。

　　本次追加向金融機構申請綜合授信額度后，公司2023年計劃向金融機構申請授信的額度總計為48.40億元。公司及子公司向各金融機構申請的授信額度見附表，授信金融機構包括但不限于附表內的金融機構。上述擬追加申請的1.00億元授信額度，其中短期融資用于但不限于流動資金貸款、信用證、票據、保函、法人透支、保理，長期融資用于但不限于工程建設及產業并購整合的項目貸款、并購貸款等。

　　金融機構授信融資擬采用但不限于信用、保證擔保、抵押等方式。公司融資授信可能存在接受擔保的情況，包括但不限于：公司給子公司提供擔保，控股股東吉林省長久實業集團有限公司、實際控制人薄世久、李桂屏給公司及子公司提供擔保等形式，實際擔保以金融機構授信批復為準。

　　根據公司2022年年度股東大會審議通過的《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》，授權公司法定代表人及控股子公司法定代表人根據實際情況，在授信額度內辦理具體相關融資事宜，簽署相關合同文件。

　　特此公告

　　北京長久物流股份有限公司董事會

　　2023年12月25日

　　附件 2023年長久物流各金融機構授信情況

　　單位：人民幣萬元

　　證券代碼:603569 證券簡稱:長久物流 公告編號：2023-116

　　債券代碼:113519 債券簡稱:長久轉債

　　北京長久物流股份有限公司

　　第四屆董事會第第二十八次次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京長久物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八次會議于2023年12月24日以通訊表決方式召開，董事會會議通知及相關文件已于2023年12月20日以書面通知加電話確認的方式通知全體董事。公司董事會現有成員7名，出席會議的董事7名。會議由公司董事會召集，符合《公司法》和本公司章程的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、 審議通過《關于無償受讓領動啟恒數據科技(北京)有限公司股權暨關聯交易的議案》

　　表決情況：關聯董事薄世久、李桂屏回避表決;贊成5票，反對0票，棄權0票

　　表決結果：審議通過

　　上述議案已經全體獨立董事同意，并出具事前認可意見，同時已經公司董事會審計委員會審議通過，具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2023-114號公告。

　　2、 審議通過《關于追加向金融機構申請綜合授信額度的議案》

　　表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票

　　表決結果：審議通過

　　具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2023-115號公告。

　　特此公告

　　北京長久物流股份有限公司董事會

　　2023年12月25日

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